Топтың әрекетін прокуратураның үйлестіруімен ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Ұлытау облысы бойынша департамен

АЛМАТЫ, 6 қыркүйек - Sputnik. Астанада тапсырыспен жиһаз дайындауға қатысты алаяқтық схема әшкереленді, деп хабарлайды қ

Астанада бірнеше мәрте алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танылған әйелге қатысты үкім шықты. Прокуратураның мәліметін

Түркістан облысында контрабанда, бопсалау, жемқорлық және шетелге ақшаны заңсыз шығарумен айналысқан бірнеше қылмысты

Қазақстанда таңбаланбаған темекі өнімдерін заңсыз әкелу және өткізумен айналысқан трансұлттық топтың қызметіне тосқау

Қазақстанда "Еnvida ai" қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Мән-жайды Қа

Шымкентте инвестициялық платформа кейпінде жұмыс істеген "Капитал" қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегі бойынша терге

Шығыс Қазақстан облысында жалған шот-фактураларға қатысты схема әшкереленді. Іс бойынша бірнеше адам, соның ішінде ме

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстанда дәрі-дәрмек сатып алу кезіндегі жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады. Сө

Тергеу деректеріне сәйкес, күдіктілер ақшалай сыйақы үшін шетел азаматтарының ел аумағына келуін ұйымдастырып, оларды з

Алматыда арнайы ХҚКО-ның қызметкерлері жүк көліктерін заңсыз тіркегені үшін сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

Қаржы мониторингі агенттігі "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ ("ЕРДО") және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС басшылы

Оларға лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану және пара алу фактілері бойынша күдік тағылған. «Еңбек ресурстарын дам

Ресми ақпаратқа сүйенсек, 2020 жылы Еңбек ресурстарын дамыту орталығының бұрынғы президенті Дәулет Аргандыков Бірінші к

Топты Экономикалық тергеу департаменті әшкереледі: шамамен үш жыл бойы — 2022 жылдан 2024 жылға дейін олар жүргізуші ку

Астанада үш қыз ұйымдастырған алаяқтық схема әшкереленді. Бұл іс бойынша шамамен 50 ер адам жәбірленуші болған, - деп

2013–2021 жылдар аралығында күдікті «Partners & Consultants» атты «Өмірді сақтандыру» жобасы арқылы өмірді сақтандыру

ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен Сот әкімшілігінің ішкі қауіпсіздік бөлімшелерімен бірлесіп әлеуметтік осал топта

Фото: polisia.kz Алматыда интернет-дүкен арқылы есірткі таратқан қылмыстық желі әшкереленді, - деп хабарлайды Polisia.k

ҚМА Астана бойынша департаменті "Qyran" тұрғын үй кешеніндегі жылжымайтын мүлікті сату желеуімен ақша қаражатын жымқы

БҚО бойынша ҚМА департаменті прокуратураның үйлестіруімен банк шотын заңсыз иеленіп, оны басқару арқылы рұқсат етілме